1. Uraian Dewan Komisaris, uraian memuat antara lain:
    1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris
    2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya
    3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).
  2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris), meliputi antara lain:
    1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan
    2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.
  3. Uraian Direksi yang memuat antara lain:
    1. Ruang  lingkup  pekerjaan dan tanggung    jawab masing-masing anggota Direksi
    2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada)
    3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).
  4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi, memuat uraian mengenai:
    1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian
    2. Pihak yang melakukan penilaian
    3. Skor penilaian masing-masing kriteria
    4. Rekomendasi hasil penilaian
    5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.

Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.

  1. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup antara lain:
    1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris
    2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi
    3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;
    4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi
    5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi
    6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).

Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.

  1. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan), informasi memuat antara lain:
    1. Tanggal Rapat
    2. Peserta Rapat
    3. Agenda Rapat

untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

  1. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. . Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.
  2. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, mencakup antara lain:
    1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
    2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
    3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;
    4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
    5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Catatan:    apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi    dimaksud, agar diungkapkan.

  1. Komite Audit, mencakup penyampaian informasi antara lain:
    1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;
    2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;
    3. Independensi anggota komite audit;
    4. Uraian tugas dan tanggung jawab;
    5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan
    6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.
  2. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi, penyampaian informasi antara lain:
    1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;
    2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;
    3. Uraian tugas dan tanggung jawab;
    4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku;
    5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;
    6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan
    7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.
  3. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, penyampaian informasi antara lain:
    1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;
    2. Independensi komite lain;
    3. Uraian tugas dan tanggung jawab;
    4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan
    5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.
  4. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan, penyampaian informasi antara lain;
    1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;
    2. Domisili;
    3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan
    4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.
  5. Uraian mengenai unit audit internal, penyampaian informasi antara lain
    1. Nama ketua unit audit internal;
    2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;
    3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;
    4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;
    5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan
    6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.
  6. Akuntan Publik, penyampaian informasi antara lain
    1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;
    2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;
    3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan
    4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.

  1. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan, mencakup antara lain:
    1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;
    2. Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;
    3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan
    4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.
  2. Uraian mengenai sistem pengendalian intern, penyampaian informasi antara lain
    1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;
    2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control  framework); dan
    3. Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.
  3. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait  tatakelola Tanggung jawab sosial
    1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial
    2. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi  dan lingkungan  dari aktifitas perusahaan
    3. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan
    4. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan
    5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakankan kewajiban maupun  yang melebihi  kewajiban
    6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi  dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement  dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder
    7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijlaankan
    8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial
  4. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjeck  Hak Azasi Manusia
    1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjeck  Hak Azasi Manusia
    2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjeck  Hak Azasi Manusia
    3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia
    4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia
    5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia
  5. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjeck  Operasi yang adil
    1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjeck  Operasi yang adil
    2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjeck  operasi yang adil
    3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil
    4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil
    5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil
  6. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang ;
    1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan
    2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung  dengan perusahaan
    3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;
    4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan
    5. Informasi tentang pelaksanaan inisitaif CSR terkait lingkungan hidup
    6. Informasi tentang  capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.
    7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.
  7. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang:
    1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck ketenagakerjaan
    2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan
    3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan
    4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut
    5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.
  8. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain:
    1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun  2018 ditetapkan manajemen; dan
    2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut
    3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.
  9. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang:
    1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck pengembangan sosial dan kemasyarakatan
    2. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan
    3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan
    4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan
    5. Target/rencana kegiatan pada tahun  2018 yang ditetapkan manajemen;
    6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan
    7. Biaya yang dikeluarkan
    8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.
  10. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan, mencakup antara lain:
    1. Pokok perkara/gugatan;
    2. Status penyelesaian perkara/gugatan;
    3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan
    4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *